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wbo娱乐平台是真的吗,湖北广济药业股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

浏览:3031次  发布时间:2020-01-11 17:56:29
湖北广济药业股份有限公司董事会二〇一九年十月二十九日
   

wbo娱乐平台是真的吗,湖北广济药业股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

wbo娱乐平台是真的吗,证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2019-048

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:会议通知于2019年10月18日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出;

2、会议的时间、地点和方式:2019年10月29日下午13:00在武穴市江堤路一号广济药业行政楼五楼以现场表决的方式召开;

3、本次会议参与表决董事7人(含独立董事3人),实际表决董事7人,董事长安靖先生因公出差,委托董事胡明峰先生出席会议,董事童卫宁先生因公出差,委托董事郭韶智先生出席会议,经全体半数以上董事推选,由胡明峰先生代安靖先生主持本次会议;

4、本次会议由胡明峰先生主持;

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年第三季度报告全文》及《正文》。

具体内容详见2019年10月31日在指定媒体披露的《2019年第三季度报告全文》及《正文》(公告编号:2019-050)。

公司董事、高级管理人员对《公司2019年第三季度报告》发表了书面确认意见。

公司监事会发表了关于2019年第三季度报告的审核意见:经审核,监事会认为,湖北广济药业股份有限公司编制和审核《2019年第三季度报告全文》及《正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《重大信息内部报告制度》。

具体内容详见2019年10月31日在指定媒体披露的《重大信息内部报告制度》。

三、备查文件

公司第九届董事会第十九次会议决议;

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十九日



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